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#Lavado de dinero

Fernando Farías Laguna

Fernando Farías lavaba dinero mediante operaciones con seguros de vida: FGR

Claudia Sheinbaum

Sheinbaum respalda facultad de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial

César Duarte

Exgobernador de Chihuahua queda en prisión preventiva

Diputada Hilda Araceli Brown Figueredo

UIF no tiene pruebas suficientes contra diputada Brown Figueredo: Sheinbaum

Aduana

Anticorrupción definirá si funcionario de Aduanas acusado de "lavado" sigue en el cargo: Sheinbaum

Alex Tonatiuh Márquez Hernández

Desde 2023 se sabía de denuncias contra funcionario de Aduanas

Claudia Sheinbaum

Descarta Presidenta que FGR haya abierto investigación a instituciones financieras

Vector Casa de Bolsa

Reacciona Sheinbaum a demanda del PAN contra Vector por "lavado" de dinero

Claudia Sheinbaum

Muy pertinente la intervención a Vector, CIBanco e Intercam: Sheinbaum

Tomás Yarrington

EEUU deporta a exgobernador Yarrington a México por "lavado" de dinero

Balacera en Polanco

Identifican a asesinado en Polanco: era promotor musical y trabajaba para el CJNG

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Exhibe UIF red de lavado de dinero de García Luna

El gobernador de Nuevo León, Samuel García y el presidente de México, Andrés Man

López Obrador defiende a Samuel García por supuesto "lavado" de dinero

Glenis Zapata, ex Miss Indiana

Arrestan a ex Miss Indiana Latina por nexos con cártel mexicano

Detención de "El Socialitos", ligado al cártel de los Beltrán Leyva

Capturan a "El Socialitos", operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva

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